دهلی نو: مدیر عامل این شرکت روز شنبه به رویترز گفت: برترین برنامه رمزنگاری هند، CoinSwitch، با آژانس ملی جرایم مالی همکاری می کند، که نمایندگان آن این هفته دفاتر آن را جستجو کردند تا از مدل کسب و کار و فرآیندهای ورود کاربر به آن مطلع شوند.
(همچنین بخوانید: جفریز می گوید که Nifty50 تقریباً 15٪ در 40 روز افزایش می یابد – LIC Housing را به عنوان انتخاب ارزش انتخاب می کند)
CoinSwitch با ارزش 1.9 میلیارد دلار می گوید که بزرگترین شرکت رمزنگاری در هند است که بیش از 18 میلیون کاربر ثبت شده دارد. این شرکت توسط Andreessen Horowitz، Tiger Global و Coinbase Ventures حمایت می شود.
(همچنین بخوانید: کومار مانگلام بیرلا می گوید: هند با وجود بادهای مخالف جنگ اوکراین و چالش های همه گیر، چندین “نقاط روشن” را به نمایش می گذارد)
آشیش سینگال، که برای اولین بار به طور علنی درباره جستجوی روز پنجشنبه صحبت کرد، گفت که شرکت او در حال تعامل با واحد اداره اجرای هند در مرکز فناوری بنگالورو در زمینه عملکرد پلت فرم رمزنگاری خود است.
سینگال گفت: «بیشتر تعامل آنها با ما در مورد دانستن آنچه که CoinSwitch انجام می دهد بوده است.
یک فرد با آگاهی مستقیم گفت که این پرونده به نقض مشکوک قوانین ارز خارجی هند مربوط می شود. این منبع گفت که نمایندگان در مورد سرمایه گذاری های خارجی، درآمد و خروجی ها برای بررسی انطباق آنها سؤال کردند و اسناد مالی را ضبط کردند.
سینگال با استناد به حساسیت های قانونی از بیان ادعاهای آژانس خودداری کرد. اداره اجرا بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. تحقیقات در مورد CoinSwitch در بحبوحه بررسی دقیق نظارتی بر بخش رمزنگاری در هند انجام می شود.
یک فرد با آگاهی مستقیم گفت که این پرونده به نقض مشکوک قوانین ارز خارجی هند مربوط می شود. این منبع گفت که نمایندگان در مورد سرمایه گذاری های خارجی، درآمد و خروجی ها برای بررسی انطباق آنها سؤال کردند و اسناد مالی را ضبط کردند.
سینگال با استناد به حساسیت های قانونی از بیان ادعاهای آژانس خودداری کرد. اداره اجرا بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. تحقیقات در مورد CoinSwitch در بحبوحه بررسی دقیق نظارتی بر بخش رمزنگاری در هند انجام می شود.
این آژانس گفته است که در حال انجام تحقیقات پولشویی علیه چندین بانک سایه و شرکت های فین تک آنها به دلیل نقض احتمالی هنجارهای بانک مرکزی و شیوه های وام دهی غارتگرانه است.
سینگال گفت، جستجوی CoinSwitch “در مورد پولشویی نبود.” او گفت که آژانس “با ما در رابطه با عملکرد پلتفرم رمزنگاری ما درگیر بوده و ما به طور کامل با آنها همکاری می کنیم.” در حالی که هیچ اطلاعات رسمی در مورد اندازه بازار کریپتو هند در دسترس نیست، CoinSwitch تعداد سرمایه گذاران را تا 20 میلیون تخمین می زند که مجموع دارایی های آن حدود 6 میلیارد دلار است.
